В США опубликован список действующих и бывших мировых лидеров офшорных компаний

В воскресенье, 5 ноября, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), который финансируется в том числе одним из фондов Джорджа Сороса, вместе с рядом международных СМИ опубликовали документы о деятельности офшорных компаний в мире. В них упоминаются 120 политиков. Среди них – премьер-министр Канады, члены администрации президента США Дональда Трампа, двор Елизаветы II, компании Uber и Apple.

В подборке материалов под названием Paradise Papers содержится порядка 13,4 миллиона документов, в частности, предположительно, из юридической компании Appleby, которая зарегистрирована на Бермудских островах. Документы охватывают период свыше 50 лет.

По заявлению консорциума, материалы раскрывают офшорные интересы ряда политиков и мировых лидеров, включая членов администрации президента США Дональда Трампа, британский королевский двор, окружение премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также крупных компаний.

В перечне также значатся имена министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбута Атамкулова, председателя правления Казмунайгаза Сауата Мынбаева и бывшего руководителя БТА Банка Мухтара Аблязова, заочно приговоренного к 20 годам лишения свободы за создание преступного сообщества и хищение денежных средств. Утверждается, что Атамкулов является «директором мальтийской компании Centraz Finance Ltd., основанной в 1998 году», Мынбаев — «держатель акций [фирмы] Meridian Capital Ltd. со времени ее создания на Бермудах в 2002 году», а Аблязов владел трастовым фондом CFJ Star Trust, который был учрежден на Каймановых островах в 2007 году, но закрылся в октябре 2012 года.

При этом сам консорциум признал, что «существуют легитимные виды использования офшорных компаний и трастов». «Мы не пытаемся намекать на то, что какие бы то ни было лица, компании или иные структуры, фигурирующие в базе данных Международного консорциума журналистских расследований, созданной на основе утечек об офшорах, нарушали закон или действовали иным ненадлежащим образом», — говорится в сообщении для печати, сопровождающем публикацию Paradise Papers.