Личности тысяч держателей тайных богатств были открыты после того, как из Британской финансовой системы были слиты более двух миллионов электронных писем и документов. Большое количество высокопоставленных имен, были связанны с оффшорными трастовыми фондами и счетами, размещенными большей частью на Британских Вирджинских островах, включая президентов, богачей и их семьи, крупных чиновников, британского миллионера, и дочь бывшего президента Филиппин, Фердинанда Маркоса.
Более двухсот гигабайт финансовых данных, которые охватывают целую декаду, были проанализированы журналистами. Файлы содержат данные финансовых транзакций корпоративных агентств Вирджинских островов и их филиалов в Сингапуре, Гонконге и на островах Кука в Тихом океане.
Расследование вскрыло так называемую «индустрию хорошо оплачиваемых бухгалтеров, клерков и другого персонала», которые «помогали своим оффшорным патронам скрывать свои личности и бизнес-интересы, предоставляя им укрытие во многих случаях отмывания денег и других незаконных операциях».
По данным отчета, эта индустрия включает множество именитых банков, таких как швейцарский UBS, Clariden и Deutsche Bank, которые «агрессивно работали над тем, чтобы обслуживать своих клиентов и их скрытые компании на Вирджинских островах и других оффшорных зонах».
К примеру, Deutsche Bank создал и помог в управлении более чем трехсот оффшорных компаний и трастов через свои отделения в Сингапуре. В отчете журналистов предлагается немецкому агентству BAFIN провести расследование относительно деятельности Deutsche Bank, который систематически нарушал или помогал другим нарушать налоговое законодательство.
Guardian заявляет, что среди клиентов оффшорной зоны состоит находящийся ныне в заключении мошенник Акиэлас Калакис, которому было предъявлено двумя годами ранее обвинение в мошенническом завладении 740 миллионов фунтов стерлингов из Объединенного Ирландского банка по поддельным документам одной из наибольших в Британии афер с недвижимостью. Также он завладел 29 миллионами из Банка Шотландии. Для получения займов, мистер Калакис использовал подложные компании, зарегистрированные на Вирджинских островах.
Также в список попал президент Азербайджана с семейством. Журналисты докладывают, что компании, зарегистрированные на имена президента Ильяма Алиева и его двух дочерей контролировались местным строительным магнатом. Самая богатая испанская коллекционерка, Баронесса Кармена Тиссен-Борнемитса, в то же время, пользовалась подставными оффшорными компании для покупки произведений искусства.
Бывший премьер-министр Монголии Байяртсог Сангаев заявил, что «рассмотрит собственную отставку», после публикации, в которой показано, что он основал компанию Legend Plus Capital Ltd совместно с Банком Швейцарии в то время, когда он занимал высокий пост. По заявлению Guardian общее количество капиталов, которые рассматриваются в журналистском расследовании, составляет около 32 триллионов долларов.
Ваше мнение