Богатые иностранные граждане, подозреваемые в коррупции, должны будут предоставить объяснения своего роскошного образа жизни в Великобритании. Такое заявление сделал глава британского Министерства безопасности Бен Уоллес.
Власти Британии намерены применить на деле правила борьбы с организованной преступностью, вступившие в силу на прошлой неделе. Правила, в частности, предполагают, что органы надзора будут наделены полномочиями замораживать подозрительные активы размером свыше 50 тысяч фунтов стерлингов (около 70 тысяч долларов) до того времени, пока владелец не предоставит документальные подтверждения законности их происхождения.
Проверкам будут подвергнуты, в частности, инвесторы из России, Китая, стран Ближнего Востока, вложившие, например, миллиарды фунтов в покупку недвижимости в Лондоне.
В интервью с изданием ВВС News Уоллес «вспомнил» о выводe из России сотен миллионов долларов через иностранные, в том числе британские банки (схема Global Laundromat, «всемирная прачечная»), и заявил, что больше власти страны не позволят такому произойти.
Издание The Guardian весной 2017 года сообщило о том, что через 17 крупнейших банков Великобритании в рамках Global Laundromat прошло 740 миллионов долларов. Компания Bloomberg летом того же года сообщила о выводе из России через «зеркальные сделки» Deutsche Bank в Москве и Лондоне не менее 10 миллиардов долларов.
По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью, через Великобританию ежегодно отмывается до 90 миллиардов фунтов (127 миллиардов долларов), и эта оценка, по мнению ведомства, явно занижена.
Ваше мнение