Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) начали расследование против трех банков — швейцарского Credit Suisse, российского ВТБ и французского BNP Paribas для выяснения их роли в продаже $2 млрд долых обязаговтельств Мозамбика. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
ФБР выясняет, не поспособствовали ли банки коррупции, позволив местным чиновникам заполучить деньги, привлеченные при продаже долга, сообщили источники газеты.
Как отмечает газета, финансовые регуляторы в США, Великобритании и Швейцарии начали проверки на предмет потенциальных нарушений законодательства о ценных бумагах в прошлом году.
Credit Suisse после этих сообщений реструктуризовал инвестиционное подразделение, занимавшееся сделками в Мозамбике.
Собеседники СМИ утверждают, что в ходе расследования предстоит выяснить,содействовали ли вышеуказанные финансовые структуры осуществлению неуместных выплат в адрес высокопоставленных чиновников Мозамбика
Напомним, в апреле 2016 года Мозамбик официально заявил МВФ в сокрытии около $1 млрд государственного долга. В качестве причины данного факта называются кредиты, полученные от VTB Group, Credit Suisse и BNP Paribas. Общая сумма заимствований составила около $850 млн в бондах Мозамбика.