Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации выявило недостачу имущества на 69,8 млрд рублей в московском Пробизнесбанке, у которого в 2015 году была отозвана лицензия. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ.
Основная доля приходится на расчеты по брокерским операциям с ценными бумагами, неподтвержденные должниками в связи со списанием ими со счетов банка ценных бумаг по обязательствам банка перед третьими лицами (34,6 млрд рублей), а также на остатки по счетам производных финансовых инструментов, отражающие будущую возможную выгоду банка (24,3 млрд рублей) и остатки по счетам незавершенных форексных расчетов (6,83 млрд рублей).
В ходе инвентаризации самая большая недостача в размере 34,58 млрд руб. была выявлена в расчетах «по брокерским операциям с ценными бумагами, не подтвержденные должниками в связи со списанием ими со счетов банка ценных бумаг по его обязательствам перед третьими лицами». А именно, не был подтвержден остаток по сумме расчетов с BrokerCreditService Cyprus Ltd. (6,6 млрд руб.), британской Dinosaur Merchant Bank Ltd. (9,95 млрд руб.), Otkritie Capital International Ltd. (17,97 млрд руб.).
АСВ также выявило недостачу в объеме 24,3 млрд руб. на остатках по счетам после контрактов по купле-продаже иностранной валюты с AS IBS Renesource Capital (Латвия) и Ambika Investments, а также по купле-продаже нефти с Ambika Investments. Документы по этим сделкам обнаружены не были, а отраженные в балансе остатки по счетам расчетов носят технический характер, и фактического списания средств в пользу указанных организаций не производилось.
Кроме того, АСВ не подтвердило остатки по счетам незавершенных форексных расчетов с Otkritie Capital International Ltd на сумму 6,8 млрд руб. Остатки сформированы в результате двух незавершенных конверсионных сделок со сроком исполнения 21 августа 2015 года. Отражение в балансе банка остатков по счетам расчетов также носит технический характер.
Напомним, в феврале СКР завершил расследование уголовного дела бывших руководителей и топ-менеджеров Пробизнесбанка, который после банкротства остался должен клиентам рекордную сумму — 83 млрд руб. Фигурантам расследования инкриминировалась растрата 2,5 млрд руб. Также АСВ направило в правоохранительные органы заявление о том, что в действиях фигурантов содержатся признаки таких преступлений, как преднамеренное банкротство и фальсификация отчетности.
По результатам выявленной недостачи проводится работа по получению документов, подтверждающих выполнение работ, а также претензионно-исковая работа.
ЦБ РФ в августе 2015 года лишил лицензии опорный банк группы «Лайф» — Пробизнесбанк, другие банки группы регулятор санировал.
В октябре 2015 года Банк России направил в Следственный комитет заявление о наличии в действиях собственников и руководителей группы «Лайф» признаков преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество», «Присвоение или растрата», «Преднамеренное банкротство» и «Злоупотребление полномочиями».
14 января 2016 года в ФСБ направлено заявление по ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата» УК по факту хищения имущества банка в размере 2 млрд рублей под видом выдачи кредитов юрлицам. 17 февраля 2016 года в отношении бывших руководителей и работников банка и их соучастников возбуждено уголовное дело по этой статье, а в марте того же года Пробизнесбанк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. Срок предварительного следствия по делу продлен.
В октябре 2016 года в ГСУ СК России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества банка под видом обеспечения обязательств третьих лиц.
АСВ, выполняющее функции конкурсного управляющего, провело проверку по выявлению обстоятельств банкротства банка, по результатам которой подготовлено заключение о наличии признаков его преднамеренного банкротства.
25 января 2017 года в ГСУ СК России направлено заявление о наличии признаков преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» и ст. 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации», совершенных бывшими руководителями банка, с приложением указанного заключения.