Американский департамент финуслуг (DFS) намерен проверить все подозрительные сделки, проводимые московским филиалом Дойче Банка. Для этого департамент запросил у банка всю имеющуюся в филиале документацию, списки клиентов, выборку переписки, отправляемой по электронной почте, а также полный перечень банковских сотрудников, сообщает издание FTimes.ru.
Все полученные сведения будут тщательно проанализированы DFS на предмет причастности сотрудников российского филиала к махинациям на рынке акций.
Напомним, в 2014 году появилась информация о вероятном подкупе одного из работников московского филиала Deutsche. Взятка якобы давалась за восстановление партнерства с контрагентом, ранее по каким-то причинам, отстраненным от сотрудничества с банком. Точно неизвестно, принял ли банковский сотрудник предлагаемое вознаграждение, поскольку по некоторым данным от предложенной суммы он отказался.
На данный момент Американский департамент финуслуг проводит масштабное расследование об отмывании 6 миллиардов долларов. Тема взятки в российском филиале – один из эпизодов общего расследования.
Проверке подлежат операции на 6 миллиардов долларов, проведенные за период с 2011 по 2015 годы. В процессе расследования трое сотрудников филиала московского Дойче Банка сняты с должностей. Инициировал соответствующую финансовую проверку Центробанк.
Особое сомнение у проверяющих вызвали сделки на рынке деривативов, примечательные тем, что одновременно с их покупкой на внебиржевом рынке в Москве, подобные сделки были совершены и в Лондоне. Соответственно, DFS анализирует вероятность проведения банком зеркальных сделок, сутью которых является нелегальный вывод денег из России.